Ĉiuj Advokatoj en la mondo! Laŭleĝa kafejo kun advokatoj en linio.


Utila proprieto de la? le? a ento klientoj


En, la USONA registaro pasis novan reguligon koncerne al la utila proprieto de la? le? a ento klientoj

Irante antaŭen, ĝi estos deviga por ĉiuj financaj institucioj observi kun ? i tiu reguligo de identiganta la finfina utila posedanto(j) kaj reganta persono de jura ento kliento malfermanta a? da? rigi konton.

En plenumo kun ? i tiu nova reguligo, Kearny Banko kolektos utila proprieto informo el la? le? a ento klientoj ekde Majo. Tio ĉi signifas ke ajna tempo konton estas malfermita aŭ subtenita por la? le? a ento, ni volas peti informojn kiu identigas la finfina utila posedanto(j) kaj reganta persono de la? le? a ento. La bezonata identiganta informo inkludas nomo, adreso, dato de naskiĝo, identigo nombro, kaj alia informo kiu helpos identigi tiuj individuoj. Ĉi tiu informo devas esti kolektita ĉu aŭ ne la persono identigita estas Kearny Banka kliento. La samaj informoj ankaŭ estos kolektitaj por ekzistanta jura ento klientoj kiuj establas aŭ subteni kontoj ĉe Kearny Banko. Dum ni kompreni la informoj petitaj estas personaj kaj sentemaj, ni devas akiri ? i tiu informo por observi kun la leĝo. ? Iuj informo estos stokitaj sekure kaj manipulita kun la sama normo de privateco, ke ni havas ? iam da? rigi. La utila proprieto reguligo estas federacia leĝo, efika Majo, postulas ke ĉiuj financaj institucioj por identigi kaj konfirmi la identecon de la utilaj posedantoj de la? le? a ento (certaj specoj de entreprenoj) klientoj tiel kiel kontrolanta persono de la? le? a ento en la tempo konton estas malfermita aŭ daŭrigita.

La reguligo estas intencita fari financaj institucioj pli sekura por siaj klientoj dum protektado de la lando financa sistemo. La USONA registaro efektivigis la nova utila proprieto reguligo por helpi batali financaj krimoj.

Kearny Banko estas faranta ĝian parton en konfirmanta la novaj reguligaj postuloj por helpi protekti la USONA financa sistemo.

Observo kun la regularo ĉiam estis de la plejebla graveco al Kearny Banko, kaj la nova utila proprieto reguligo estas traktita kun la sama alta nivelo de graveco.

Ne, ĉiuj USONAJ financaj institucioj, estas postulataj por observi kun la nova utila proprieto reguligo kaj estos kolektanta ? i tiu utila proprieto informo de ? iuj aplikeblaj klientoj."La? le? a ento klientoj"inkluzivas la sekvaj entojn kreita de fajlado kun ŝtata oficejo aŭ kun Sekretario de Ŝtato: La nova utila proprieto regulo ne devus influi vian ekzistantaj kontoj. Tamen, informo estos postulita por ajna Registrita de Deponejo kaj Sekura Deponejo Skatolo kiu renovigas. Bonvolu esti konscia ke via Kearny Banko branĉo reprezentanto povas atingi ekstere por utila proprieto ĝisdatigi via konto dosiero, certigante la necesa respekto por ajna estonteco financa petoj. Jes, sendepende de kliento statuso, informo pri la finfina utila posedantoj kaj kontrolo persono devas esti provizita por observi kun la reguligo.

La Atestado de Utila Proprieto estas laŭleĝe postulata formo kiu Kearny Banko devas kolekti de la? le? a ento klientoj koncerne ilian finfinan utila posedantoj kaj la kontrolo persono.

De kompletiganta la formo, vi estas atestante, ke la informoj provizitaj estas preciza al la plej bona de via scio. Kearny Banko estas postulita da? rigi utila proprieto datumo en ? ia rekorda sistemo Kearny Banko daŭrigas tre strikta privatecaj politikoj kaj proceduroj kaj ajna kliento informo, inkluzive de utila proprieto informo ne estos dividita. Utila proprieto informo estos kolektita uzante Kearny Banko dokumentoj kaj devus esti revenita al via Kearny Banko reprezentanto. Jes, se vi estas pli komforta provizanta ĉi tiun informon en persono, bonvolu kontakti vian Kearny Banko reprezentanto, rekte. Vi estos kapabla komenci la procezon, sed la konto ne povas esti malfermita ĝis ni havas ĉiuj la postulata informo. Bonvolu kontakti vian lokan branĉon por pliaj informoj.